Hallinnointi

Hallinnointi

Kempower Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Kempowerin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), yhtiön yhtiöjärjestystä, näitä hallinnointiperiaatteita ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook ˗sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita soveltuvia säännöksiä.

Kempower toimii hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti ja noudattaa vapaaehtoisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiöjärjestys


1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kempower Oyj, englanniksi Kempower Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Lahti.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä
välityksellä metalliteollisuuteen liittyvien koneiden, laitteiden ja
tarvikkeiden valmistus, markkinointi ja huoltotoiminta sekä kotiettä
ulkomailla, kuten myös edellä mainittujen tuotteiden sekä
niiden valmistukseen ja käyttöön tarvittavien raaka- ja
tarveaineiden, koneiden ja laitteiden maahantuonti, elektronisesti
ohjattaviin teollisuusvirtalähteisiin liittyvien laitteiden
suunnittelu, valmistus, huolto, korjaus, myynti, markkinointi ja muu
edellä kerrottuun liittyvä toiminta, moottoriajoneuvojen ja
ladattavien sähköajoneuvojen latauslaitteiden, akkujen ja muiden
varusteiden sekä näihin liittyvien ohjelmistojen suunnittelu,
valmistus, myynti, markkinointi, huolto ja muu edellä kerrottuun
liittyvä toiminta. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai
osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja
arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. Yhtiö
voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta,
ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä
omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa
arvopaperi- tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

4 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen.

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan
(8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen
valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus
voi lisäksi antaa hallituksen jäsenelle ja muille nimetyille
henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai
useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät
päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
Jos yhtiökokous järjestetään siten, että sillä on kokouspaikka,
yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Lahdessa.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä

  1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
    toimintakertomus,
  2. tilintarkastuskertomus,
    päätettävä
  3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
  7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
    valittava
  8. hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja,
  9. tilintarkastaja, sekä
    käsiteltävä
  10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

    12 § Ilmoitus osuuksien muutoksesta

    Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa
    yhtiölle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15,
    20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön kaupparekisteriin
    rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai
    osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajan on myös tehtävä
    ilmoitus osuuksien muutoksesta, kun sillä on oikeus rahoitusvälineen
    perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää
    taikka vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Ilmoitus on tehtävä
    riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline kohde-etuus
    fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä.

    Ilmoitusvelvollisuus syntyy myös, kun osakkeenomistajan edellä
    mainittujen omistusten (osakeomistus tai osakkeiden tuottamat
    ääniosuudet ja rahoitusvälineellä hankittu pitkä positio)
    yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle edellä mainittujen
    rajojen.

    Tätä kohtaa 12 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5-8 §:n
    mukaisesti.

    Laskettaessa osakkeenomistajan osuuksia myös osakkeenomistajan
    määräysvallassa olevien tahojen osuudet katsotaan osakkeenomistajan
    osuuksiksi. Lisäksi toisen henkilön osuudet otetaan huomioon, jos
    osakkeenomistajalla on oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen
    henkilön omistamiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia.
    Osuuksien muutosta koskeva ilmoitusvelvollisuus ei koske:
  • osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten
    enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi eikä arvopaperien
    säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita
    ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta
    vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti,
  • luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan
    kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos:
    a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia yhtiön
    kokonaisäänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä, ja
    b) kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta
    ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta yhtiön johtamiseen,
  • omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien
    tarjoamiseen liittyvässä vakauttamistarkoituksessa markkinoiden
    väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014 muutoksineen) mukaisesti,
    jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä
    muutenkaan vaikuteta yhtiön johtamiseen.
    Ilmoitus osuuksien muutoksesta tulee tehdä ilman aiheetonta
    viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen
    jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt
    tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta,
    mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta,
    jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai
    muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä kuvatulla tavalla.
    Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta osuuksien
    muutoksesta, jos ilmoituksen tekee se, jonka määräysvallassa
    osakkeenomistaja on.
    Ilmoitukseen osuuksien muutoksesta on sisällytettävä seuraavat
    tiedot:
    a) perusteet osuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle,
    b) ajankohta, jolloin omistus- tai ääniosuus saavutti, ylitti tai
    väheni alle edellä mainittujen rajojen,
    c) osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus
    yhtiön osakkeista ja ääniosuuksista,
    d) osakkeenomistajan rahoitusvälineen perusteella joko suoraan tai
    välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista ja
    ääniosuuksista,
    e) kyseessä olevien osakkeiden lukumäärä,
    f) rahoitusvälineen luonne, eräpäivä, toteutusaika ja toimitustapa,
    g) yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottama
    kokonaisäänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä,
    h) osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai
    vastaava yritystunnus,
    i) osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat tahot, joiden kautta
    omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyviä äänioikeuksia, ja
    kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon täydellinen nimi,
    kaupparekisterinumero tai vastaava yritystunnus, sekä
    j) selvitys osuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin
    määräysvaltaan kuuluvan tahon kesken.
    Yhtiö julkaisee mallilomakkeen osuuksien muutosta koskevasta
    ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun osuuksien muutosta koskeva
    ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä,
    että jokin edellä mainittu raja on saavutettu, ylittynyt tai
    alittunut, yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tieto
    osuuksien muutoksesta yhtiössä ja toimitettava tieto markkinoille.
    Osakkeenomistajan tulee tehdä osuuksien muutosta koskeva ilmoitus
    suomeksi tai englanniksi valintansa mukaan, ja yhtiön on
    julkistettava kaikki osuuksien muutokseen yhtiössä liittyvät tiedot
    ilman aiheetonta viivytystä.
    Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle
    osuutensa muuttumisesta, kun osuus saavuttaa tai ylittää edellä
    mainitut rajat, osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden
    tuottamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla
    oli ennen osuuden muutosta, kunnes tämä on tehnyt vaaditun
    ilmoituksen.
    Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 12 lakkaa kokonaisuudessaan
    soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi
    arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä
    markkinalla. Sen jälkeen huomattavien omistus- ja ääniosuuksien
    ilmoitusvelvollisuus määräytyy arvopaperimarkkinalain 9 luvun
    mukaan.

    13 § Ostotarjousvelvollisuus

    Tarjous

    Osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 30 prosentin tai 50
    prosentin kaikkien yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen
    osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen
    jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin
    kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien Nasdaq First North Growth
    Market Finland, on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön
    liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista yhtiön
    liikkeeseen laskemista arvopapereista muille osakkeenomistajille ja
    yhtiön osakkeisiin oikeuttavien yhtiön liikkeeseen laskemien
    arvopapereiden haltijoille.
    Osakkeenomistajan ääniosuuteen luetaan:
    a) osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin
    toimivien henkilöiden osakkeet,
    b) osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin
    toimivan henkilön yhdessä toisen kanssa omistamat osakkeet, ja
    c) osakkeet, joihin liittyvää äänivaltaa osakkeenomistaja on
    sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella oikeutettu käyttämään
    tai ohjaamaan.

    Tässä kohdassa 13 tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta
    huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka muuhun sopimukseen
    perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta
    huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle taholle
    kuuluviin osakkeisiin liittyviä ääniä. Tarjousvelvollisuus ei koske
    yhtiön osakkeiden säilyttäjinä toimivia tahoja ja niiden osuuksia ei
    oteta huomioon laskettaessa osakkeenomistajan ääniosuutta.

    Tässä kohdassa 13 tarkoitetaan yksissä tuumin toimivilla henkilöillä
    luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka sopimuksen
    perusteella tai muutoin toimivat yhteistyössä osakkeenomistajan,
    tarjouksentekijän tai yhtiön kanssa tarkoituksenaan käyttää tai
    hankkia merkittävää vaikutusvaltaa yhtiössä tai estää ostotarjouksen
    toteutuminen. Yksissä tuumin toimivia henkilöitä ovat ainakin:
    a) osakkeenomistaja ja tämän määräysvallassa olevat tahot sekä
    näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat,
    b) yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat oikeushenkilöt ja
    näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat, ja
    c) osakkeenomistaja ja häneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 3
    artiklan 1 kohdan 26 alakohdan a-c luetelmakohdassa tarkoitetussa
    suhteessa olevat.

    Jos yhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi
    kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle osakkeenomistajalle synny
    velvollisuutta tehdä ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus
    ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden.
    Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön
    tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei velvollisuutta tehdä
    ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt
    osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää yhtiön osakkeita tai
    muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä.

    Tarjousvastike

    Tarjouksentekijän maksaman tarjousvastikkeen tulee olla käypä
    markkinahinta. Tarjousvastike voi olla käteistä, arvopapereita tai
    osakkeita tai käteisen, arvopapereiden ja osakkeiden yhdistelmä.
    Tarjousvastikkeen määrittämisen lähtökohtana pidetään korkeinta
    seuraavista:
  • korkein tarjouksentekijän taikka tarjouksentekijän kanssa yksissä
    tuumin toimivan tahon tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän
    kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista
    arvopapereista maksama hinta, tai
  • jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, tarjousvelvollisuuden
    syntymistä edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana julkisen
    kaupankäynnin kohteena olevista tarjouksen kohteena olevista
    arvopapereista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu
    keskiarvo.

    Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta
    tarjousvastikkeeseen, on muussa valuutassa kuin eurossa, joka on
    yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluutta, tällaisen hankinnassa
    käytetyn valuutan muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan
    Euroopan keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien virallisten
    kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti
    ostotarjouksesta osakkeenomistajille.

    Tarjouksentekijän on kohdeltava kaikkia tarjouksensaajia
    tasapuolisesti ja maksettava sama osakekohtainen hinta kaikille
    tarjouksensaajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa
    tarjouksentekijälle ostotarjouksen perusteella, riippumatta
    tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, omistamien osakkeiden
    lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy
    osakkeensa tarjouksentekijälle.

    Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin
    toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin ehdoin kuin mitä
    ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta
    toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi,
    ja määräpäivän, johon mennessä ostotarjouksen hyväksyminen tulee
    tehdä, välillä, tarjouksentekijän on muutettava ostotarjoustaan
    vastaamaan kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa
    menettelyä on käsitelty jäljempänä.

    Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin
    toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin ehdoin kuin mitä
    ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa ostotarjouksessa) on
    tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän
    (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä ostotarjouksen
    hyväksymiset tuli tehdä, tarjouksentekijän on hyvitettävä
    ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotarjouksen)
    hyväksyneille tarjouksensaajille maksetun tarjousvastikkeen ja
    kyseisessä hankinnassa maksetun vastikkeen välinen erotus.

    Menettely

    Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti
    hallitukselle yhtiön osoitteeseen. Ostotarjousvelvollisuutta
    koskevan ilmoituksen tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien
    osakkeiden lukumäärä sekä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden
    aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja niistä maksetut
    vastikkeet. Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee
    lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, ja ilmoitus on tehtävä
    suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan mukaan.
    Hallituksen on ilmoitettava yhtiön osakkeenomistajille siitä, että
    velvollisuus tehdä ostotarjous on syntynyt 30 päivän kuluessa
    saatuaan ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, mikäli
    ilmoitusta ei tehdä tai ilmoitusta ei saada mainitun ajan kuluessa,
    siitä päivästä, jolloin se muutoin sai tiedon
    tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee
    sisältää kaikki tiedot ostotarjouksen tekemistä koskevan velvoitteen
    syntypäivästä, hallituksen tiedossa oleva tarjousvastikkeen
    määrittämisperuste sekä määräpäivä tarjouksen hyväksymiselle.
    Tarjouksentekijän on annettava hallitukselle kaikki tiedot, joita
    hallitus kohtuudella tarvitsee voidakseen tehdä oman ilmoituksensa
    osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus on tehtävä
    yhtiökokouskutsua koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan,
    joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee tehdä se kirjallisesti 30
    päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Yhtiölle tai hallituksen
    nimeämälle taholle lähetettävässä hyväksymisilmoituksessa on
    mainittava hyväksynnän kattavien osakkeiden määrä. Ostotarjouksen
    hyväksyvän tarjouksensaajan tulee hyväksymisilmoituksen kanssa
    samanaikaisesti antaa yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat,
    jotta kyseessä olevien osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan
    toteuttaa tarjousvastikkeen maksua vastaan.

    Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli
    ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen määräysten
    mukaisesti, ja sen on annettava hallitukselle kaikki sen kohtuudella
    pyytämät tiedot. Mikäli ostotarjouksesta on jo ilmoitettu
    tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä edellä mainitussa
    kappaleessa kuvatulla tavalla ilmoitettava muutetusta
    ostotarjouksesta tarjouksensaajille sekä mahdollisesta tarjousajan
    pidennystä koskevista tiedoista. Hallitus päättää tällaisesta
    pidennyksestä, ja se ei saa ylittää kahta (2) viikkoa alkuperäisestä
    määräpäivästä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä
    edellä mainitun kappaleen mukaisesti. Tieto uudesta määräpäivästä
    tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen uutta
    määräpäivää.

    Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään
    mennessä edellä mainitussa kappaleessa määritetyllä tavalla,
    tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai
    mahdollinen muutettu ostotarjous). Tarjouksensaajalla on oikeus
    perua hyväksymisensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
    milloin tahansa siihen asti, kunnes osto on tapahtunut
    ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

    Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien
    hyväksyntöjen kokonaismäärä välittömästi ostotarjouksen hyväksymistä
    koskevan edellä mainitun kappaleen mukaisesti määritellyn
    määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa
    tällaisen ilmoituksen saatuaan ja yhtiön antamien ohjeiden
    mukaisesti maksaa tarjousvastike ja saattaa loppuun vastaanotettujen
    hyväksyntöjen tarkoittamien arvopapereiden osto.
    Mainittuna aikana maksamattomalle tarjousvastikkeelle tai sen osalle
    kertyy 20 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa siitä päivästä
    lukien, jolloin oston oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli
    tarjouksentekijä ei ole noudattanut edellä mainittuja
    ostotarjousvelvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorko
    lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin ostotarjousvelvollisuutta
    koskeva ilmoitus olisi tullut tehdä.

    Yhtiön on tehtävä kaikki tiedotteet, jotka liittyvät yhtiön
    osakkeenomistajille tämän kohdan 13 mukaisesti julkaistaviin
    ilmoituksiin ja tietoihin, suomen ja englannin kielellä.
    Kaikki ostotarjousvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat
    säännökset, joita ei nimenomaisesti ole todettu tässä kohdassa 13,
    tulee määritellä soveltamalla arvopaperimarkkinalain 11 lukua.

    Riitojen ratkaisu

    Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 13
    soveltamisesta koskien myös suoraan tai analogisesti soveltuvan
    sääntelyn soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä hallituksen
    valtuutus sisältää myös kaiken asianomaiselle
    yrityskauppalautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi
    arvioinnin siitä, onko tässä kohdassa 13 tarkoitettu omistusosuus
    saavutettu, valtuuden päättää tarjouksen ehdoista sekä
    tarjouksentekijän tarjouksensaajille tarjoaman vastikkeen määrästä.
    Hallitus voi lisäksi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan
    poiketa ostotarjousvelvollisuudesta ja muista tässä kohdassa
    säädetyistä velvollisuuksista.

    Kaikki vilpittömässä mielessä tämän kohdan 13 mukaisesti tehtävät
    päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallan käyttö
    ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki hallituksen vilpittömässä
    mielessä tekemät toimet tai toimet, jotka tehdään hallituksen
    puolesta tai antamin valtuuksin tässä kohdassa 13 olevien määräysten
    mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia kaikkia asiaankuuluvia tahoja
    kohtaan, eikä niitä voida riitauttaa pätevyyden osalta tai millään
    muilla perusteilla. Hallituksella ei ole velvollisuutta perustella
    tämän kohdan 13 mukaisesti annettuja päätöksiään, ratkaisujaan tai
    ilmoituksiaan.

    Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi
    eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi ratkaisemaan tähän
    kohtaan 13 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton
    taloudellinen neuvonantaja toimimaan hallituksen roolissa tässä
    kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa.
    Tällaisella neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja
    tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella
    neuvonantajalla on tässä tapauksessa yhtäläiset valtuudet kuin
    hallitukselle tässä kohdassa myönnetyt valtuudet, ellei hallitus
    neuvonantajaa nimittäessään tai muutoin toisin päätä.

    Kohdan 13 soveltaminen

    Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 13 lakkaa kokonaisuudessaan
    soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi
    arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä
    markkinalla. Sen jälkeen julkista ostotarjousta ja
    tarjousvelvollisuutta koskeva menettely määräytyy
    arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaan.

    Äänimäärän rajoitus

    Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous
    edellä määritellyllä tavalla, osakkeenomistaja saa käyttää
    omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään vain
    sitä määrää, joka ei saavuta tai ylitä edellä määritellyn
    ostotarjousvelvollisuuden synnyttävää alarajaa eli 30 prosentin
    osuutta.

Yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemista sekä näiden palkkioista.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Kempower Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2024 kello 14.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, kokoustilassa Puusepän Verstas osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraajaksi on ilmoittauduttava etukäteen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2024 kello 14. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2024 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. Tältä verkkosivulta löytyvän linkin kautta. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa tällä verkkosivulla 6.3.2024 kello 14.00 alkaen saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Kempower Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

  • Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös tältä verkkosivulta.

  • Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on 6.3.2024 kello 14.00 alkaen saatavilla tällä verkkosivulla. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

  • Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 6.3.2024 kello 14.00 – 22.3.2024 kello 10.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) Tältä verkkosivulta löytyvän linkin kautta.

Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla tällä verkkosivulla kello 14.00 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kokouksen aikana tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla tällä verkkosivulla

  • Kokouksen etäseuranta

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata kokousta myös etäyhteyden välityksellä.  Verkkolähetyksen seuraajaksi voi ilmoittautua tämän verkkosivun kautta osoitteessa 6.3.2024 kello 14.00 – 22.3.2024 kello 10.00 välisenä aikana.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää osakeyhtiölaissa tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana. Verkkolähetyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.

Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi.  On suositeltavaa, että tarkempiin ohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

  • Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa voidaan käyttää myös englanninkielistä esitysaineistoa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 22.3.2024 kello 10.00 asti myös sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@kempower.com. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Kempower Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2024 yhteensä 55.542.920 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 5.3.2024 suoraan yhteensä 265 174 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Materiaalit

Kutsu yhtiökokoukseen
Yhtiökokouskutsun liite 1
Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Vuosikertomus 2023
Palkitsemisraportti 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Ylimääräinen yhtiökokous 2023

Kempower Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 28. elokuuta 2023 kello 11.00 alkaen

Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista kirjallisesti ennen kokousta 23.8.2023 kello 10.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@kempower.com. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.8.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 28.7.2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.8.2023 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Tämä verkkosivun kautta, alempaa löytyvästä linkistä.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostin tai postin kautta.

Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ viimeistään 28.7.2023 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Kempower Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.8.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.8.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla tällä verkkosivulla. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Osallistumisohjeet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpien käytössä olevien selainohjelmien uusimpia versioita, kuten: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat yhtiökokoukseen, on heillä mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot koskien osallistumista, mukaan lukien tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle, löytyvät internetosoitteesta https://vagm.fi/support.

Huomioittehan, että yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Jos asiamies osallistuu kokoukseen etänä useamman osakkeenomistajan puolesta, asiamiehen on mahdollista osallistua ja äänestää kaikkien edustamiensa osakkeenomistajien puolesta samanaikaisesti ja Innovatics Oy informoi erikseen tällaisia asiamiehiä asiasta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta pyydämme olemaan sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen egm@innovatics.fi, jos osakkeenomistaja tai tämän asiamies haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, jonka omistamat osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 28.7.2023 – 23.8.2023 kello 10.00 välisenä aikana asiakohtien 6 ja 7 osalta

a) tämän verkkosivun kautta, alempaa löytyvästä linkistä.

Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kokouksen aikana tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla tällä alempana tällä verkkosivulla.

6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kempower Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.7.2023 yhteensä 55.542.920 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 25.7.2023 suoraan ja tytäryhteisöjen kautta yhteensä 125.174 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Lue ohjeet kutsusta kokonaisuudessaan: Kutsu yhtiökokoukseen

Ilmoittautumislinkki ylimääräiseen yhtiökokoukseen (alkaa 28.7.2023)

Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
CV: Tuula Rytilä

Kempower Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2023

Varsinainen yhtiökokous 2023

Kempower Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2023 kello 14.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, kokoustilassa Puusepän Verstas osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.00. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta myös äänestämällä ennakkoon.
 
Osakkeenomistajilla on lisäksi mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä. Verkkolähetys alkaa 30.3.2023 klo 14.00. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraajaksi voi ilmoittautua tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta.

 
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on avoinna osakkeenomistajille, joilla on suomalainen arvo-osuustili, 9.3–27.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  • Sähköisesti Kempowerin verkkosivuilla tällä sivulla julkaistavan linkin kautta

    • Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
    • Sivuilla voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon toisen henkilön tai yhtiön puolesta valtakirjalla tai suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Mikäli käytetään valtakirjaa, tulee se liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun.
    • Sähköinen ilmoittautuminen yhdessä ennakkoäänestäminen katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

  • Toimittamalla tältä sivulta saatavilla olevat ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeet tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle joko postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

    • Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on mahdollista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille 9.3.–27.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2023 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.


Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta.

Lue ohjeet kutsusta kokonaisuudessaan: Kutsu yhtiökokoukseen

Ilmoittautumislinkki yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
CV: Olli Laurén
Muut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat jäsenet


Materiaalit:
Kempower vuosikertomus 2022
Palkitsemisraportti 2022
Vastuullisuusraportti 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tallenne ja pöytäkirja:
Videotallenne: Toimitusjohtajan katsaus, Kempowerin varsinainen yhtiökokous 2023 (suomeksi)
Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2022

Kempower Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13. huhtikuuta 2022 Miltton Housessa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 15, 00530 Helsinki.

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain 375/2021 (”Väliaikaislaki”) nojalla. Yhtiön hallitus oli päättänyt ryhtyä Väliaikaislain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kokousmateriaalit

Tärkeitä päivämääriä

  • 24.03. klo 16.00 – Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika
  • 28.03. klo 10.00 – Osakkeenomistajien vastaehdotusten julkaisu
  • 28.03. klo 10.00 – Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi saatavilla viimeistään
  • 28.03. klo 10.00 – Määräaika äänestykseen otettaville vastaehdotuksille
  • 28.03. klo 10.00 – Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
  • 30.03. klo 16.00 – Osakkeenomistajan kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista
  • 01.04. – Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 04.04. – Yhtiön johdon vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan viimeistään
  • 08.04. klo 10.00 – Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys loppuvat
  • 08.04. klo 10.00 – Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
  • 13.04. klo 17.00 – Yhtiökokous
  • 13.04. klo 18.00 – Sijoittajatilaisuus
  • 27.04. – Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla nettisivuilla viimeistään

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiökokousta ei videoida.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 28.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 8.4.2022 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Kempower Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 28.3.2022 klo 10.00 ja 8.4.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Linkin kautta

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi viimeistään 24.3.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 30.3.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.4.2022 klo 16.00 mennessä. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Vastaehdotuksia tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista ei esitetty yhtiölle.

Sijoittajatilaisuus

Yhtiö järjestää kaikille avoimen sijoittajatilaisuuden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 13.4.2022 klo 18.00 alkaen. Sijoittajatilaisuudessa yhtiön johto antaa yleiskatsauksen yhtiön liiketoiminnasta ja strategiasta. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sijoittajatilaisuuden aikana tai ennen sijoittajatilaisuutta sähköpostitse osoitteeseen investors@kempower.com. Sijoittajatilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta.

Sijoittajatilaisuuteen voi osallistua fyysisesti tai verkossa. Fyysinen sijoittajatilaisuus järjestetään Miltton Housessa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 15, 00530 Helsinki. Osallistumisesta sijoittajatilaisuuteen paikan päällä on ilmoitettava 8.4.2022 mennessä. Yhtiö varaa oikeuden rajoittaa fyysisen sijoittajatilaisuuden osallistujamäärää koronatilanteen ja osallistujien terveyden ja turvallisuuden niin vaatiessa. Sijoittajatilaisuutta voi seurata virtuaalisesti seuraavan osoitteen kautta: www.worksup.com/kempower. Esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/ viimeistään 13.4.202

Hallitus

Kempowerin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kempowerin hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Yhtiön hallitus voi tulevaisuudessa harkita muiden valiokuntien perustamista toimiakseen tehokkaasti ottaen huomioon Kempowerin toimintojen alan ja luonteen ja yhtiön hallituksen toimintaperiaatteet.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset näet sivulta Tietoa osakkeesta, kohdasta Johdon Liiketoimet.

Vesa Laisi

Hallituksen puheenjohtaja 2024–, hallituksen jäsen, 2021–2024

s. 1957
Elektroniikan diplomi-insinööri; kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Liiketoimintayksikön johtaja, Danfoss Drives, Danfoss A/S, 2015–2022
Toimitusjohtaja, Vacon Oyj, 2002–2014

Keskeiset luottamustoimet

Danfoss-konsernin johtoryhmän jäsen 2015 – 2022
Hallituksen neuvonantaja, Wirepas Oy, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 31 097 osaketta

Antti Kemppi

Hallituksen varapuheenjohtaja 2024–, hallituksen puheenjohtaja 2017–2024

s. 1978
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Kempinvest Oy, 2005–
Toimitusjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2012-2020
Toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Uusikartano, 2019–

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Group Oy, 2017
Hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Eagle Lahti, 2021–
Hallituksen puheenjohtaja, Okeroisten Toimitilat Oy, 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Craft Meats Oy, 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Kempinnotkon Asunnot Oy, 2018–2022
Hallituksen puheenjohtaja, Kempinpuiston Asunnot Oy, 2018–2022
Hallituksen puheenjohtaja, Herralan Tontit Oy, 2018–2022
Hallituksen puheenjohtaja, Potestas Oy, 2015–
Hallituksen puheenjohtaja, Facultas Oy, 2012–
Hallituksen puheenjohtaja, M Helsinki Oy, 2010–2022
Hallituksen jäsen, Kemppi Oy, 2006–
Hallituksen jäsen, Gelit Oy, 2019–2022
Hallituksen jäsen, Kiinteistö Oy Uusikartano, 2019–
Hallituksen jäsen, Kipinä Terveys Osuuskunta, 2018–2021
Hallituksen jäsen, Kempinvest Oy, 2017–
Hallituksen jäsen, M Helsinki Oy, 2022-
Hallituksen jäsen, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2011-2022
Vanhempi neuvonantaja, Dear Lucy Oy, 2016–
Perustajajäsen Kasvuryhmä Suomi ry, 2015–
Valtuuskunnan jäsen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr, 2015–
Hallituksen jäsen, Volantes Oy, 2018–2021
Hallituksen jäsen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan Lahden toimisto, 2016–2017

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 17 501 osaketta.
Välillinen omistus: Kempinvest Oy. Kempinvest Oy omistaa 348 432 osaketta. Äänienemmistö Facultas Oy:ssä. Facultas Oy omistaa 17 501 osaketta. Äänienemmistö Potestas Oy:ssä. Potestas Oy omistaa 17 501 osaketta.

Teresa Kemppi-Vasama

Hallituksen jäsen, 2018–

s. 1970
Valtiotieteiden maisteri; MBA

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2020–
Toimitusjohtaja, Lomapilke Oy, 2010–2019
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy, 2017
Kehitysjohtaja, Suomen Punainen Risti, 2006–2009

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy, 2014–
Hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy, 2007–
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2020–
Hallituksen varapuheenjohtaja, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2018–
Hallituksen varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura ry, 2014–
Hallituksen jäsen, Cargotec Oyj, 2017–
Hallituksen jäsen, Kemppi Group Oy, 2012–
Hallituksen jäsen, Kiinteistö Oy Eagle Lahti, 2021–
Hallituksen jäsen, Okeroisten Toimitilat Oy, 2020–
Hallituksen jäsen, Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (VITAKO), 2020–
Hallituksen jäsen, Kempinnotkon Asunnot Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Kempinpuiston Asunnot Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Herralan Tontit Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Ferax Oy, 2009–
Hallituksen varajäsen, Teknologiateollisuus ry, 2020–
Valtuuskunnan puheenjohtaja, Perheyritysten liitto ry, 2021–
Valtuuskunnan jäsen, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry, 2019–
Valtuuskunnan jäsen, Perheyritysten liitto ry, 2015–
Valtuuskunnan jäsen, Lahden Teollisuusseuran Säätiö sr, 2014–
Valtuuskunnan jäsen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr, 2011–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2012–2020
Hallituksen jäsen, Kemppi Kiinteistöt Oy, 2012–2019
Hallituksen jäsen, Lomapilke Oy, 2010–2019
Hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto ry, 2015–2018

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 17 501 osaketta.
Välillinen omistus: Enemmistöomistus: Bellator Oy. Bellator Oy omistaa 24 390 osaketta. Enemmistöomistus: Montia Oy. Montia Oy omistaa 24 390 osaketta.

Olli Laurén

Hallituksen jäsen, 2023–

MBA
Kansallisuus: Suomi ja Yhdysvallat

Keskeinen työkokemus

Egon Zehnder, 2001-
Vanhempi neuvonantaja/ Managing Partner (nyk.)
Global Head, Machinery & Industrial Technology Practice
Managing Partner, Calgary and Helsinki

Toimitusjohtaja & perustajaomistaja, Arnold’s Bakery & Café, 1996 – 2001

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Arnold’s Bakery & Café, 1996 – 2006

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 2 050 osaketta

Eriikka Söderström

Hallituksen jäsen, 2021–

s. 1968
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Ab Börsligan Oy, 2005–
Talousjohtaja, F-Secure Oyj, 2017–2021
Talousjohtaja, KONE Oyj, 2014–2016
Talousjohtaja, Vacon Oyj, 2009–2013

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Amadeus IT Group, 2022–
Hallituksen jäsen, NV Bekaert SA, 2020–
Hallituksen jäsen, Valmet Oyj, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 29 181 osaketta

Tuula Rytilä

Hallituksen jäsen, 2023–

s. 1967
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Corporate Vice President, Microsoft Digital Stories, Microsoft Corporation (2016-2023)
Corporate Vice President, Post-Sale Monetization, Microsoft Corporation (2015-2016)
Corporate Vice President, Devices Marketing, Microsoft Corporation(2014-2015)

Chief Marketing Officer, Nokia Oyj (2012-2014)
SVP, Smart Devices Portfolio & Business Management, Nokia Oyj (2011-2012)
VP, Location Services, Nokia Oyj (2010-2011)
Johtotehtäviä, Nokia Oyj (1999-2009)

Keskeiset luottamustoimet

Breville Group Ltd., Hallituksen jäsen, 2023 –
eBrands, Hallituksen jäsen ja neuvonantaja, 2023 –
Bang & Olufsen, Hallituksen jäsen, 2019 –
National Nordic Museum, Johtokunnan jäsen, 2019 –

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 1 150 osaketta

Johtoryhmä

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimisuhteen taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista voimassa olevan, yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Kempowerin toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta ja päivittäisestä johtamisesta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisten asioiden käsittelyssä.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset näet sivulta Tietoa osakkeesta, kohdasta Johdon Liiketoimet.

Tomi Ristimäki

Toimitusjohtaja

Johtoryhmän jäsen, 2019–

s. 1975
Sähkötekniikan diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

OEM-myyntijohtaja, Danfoss Editron Oy, 2017–2019
Myynti- ja markkinointijohtaja, Visedo Oy, 2011–2017
Tuotepäällikkö, Honeywell GmbH, 2007–2011
Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen johtotehtäviä, Vacon Oyj, 2000–2007

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Etteplan Oyj 2023-
Liikennevaliokunnan jäsen, Suomen keskuskauppakamari 2023-
Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen toimialaryhmä, 2020–

Omistus: 24 583 osaketta

Jukka Kainulainen

Talousjohtaja

Johtoryhmän jäsen, 2021–

s. 1982
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Talousjohtaja, Biohit Oyj, 2018–2021
Controlling-tiimin vetäjä, CGI Suomi Oy, 2017–2018
Talouden, suunnittelun ja analyysitoiminnan vetäjä, Affecto Oyj, 2016–2017
Business controller, Capgemini Finland Oy, 2013–2016
Controller- ja talousjohdon rooleja, TietoEVRY Oyj, 2008–2013

Omistus: 19 385 osaketta

Sanna Otava

Operatiivinen johtaja

Johtoryhmän jäsen 2019–

s. 1975
Energiatekniikan diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Tuotantojohtaja, Kempower, 2019–2021
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kemppi Oy, 2008–2019
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Digita Oy, 2000–2008

Omistus: 9 604 osaketta

Jussi Vanhanen

Markkinointijohtaja

Johtoryhmän jäsen, 2021–

s. 1972
Sähkötekniikan diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Myynnin ja markkinoinnin johtaja, Efore Oyj (nyk. Enedo Oyj), 2018–2021
Liiketoimintayksikön johtaja, Ensto Oy, 2017–2018
Projektijohtaja, Finpro Oy (nyk. Business Finland Oy) 2016–2017
Markkinointijohtaja, The Switch Drive Systems Oy, 2007–2016
Myyntijohtaja, ABB Oy, 1998–2007

Omistus: 2 423 osaketta

Tommi Liuska

Myyntijohtaja

Johtoryhmän jäsen, 2019–

s. 1977
Tuotantotalouden diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Liiketoiminnan kehitysohtaja, Kempower, 2019–2020
Myynti- ja markkinointijohtaja, Smart Building -yksikkö, Ensto Oy, 2018–2019
Myynti- ja markkinointijohtaja, Electrification-yksikkö, Ensto Oy, 2016–2018
Myynti- ja markkinointijohtaja, Industrial Solutions -yksikkö, Ensto Oy, 2015–2016
Myynnin ja tuotannon johtorooleja, Ensto Oy, 2009–2014
Projektipäällikkö, Salcomp Oyj, 2007–2009
Projektipäällikkö, Ensto Oy, 2006–2007
Projektipäällikkö, Cencorp Oyj (nyk. Valoe Oyj), 2005–2006

Omistus: 18 041 osaketta

Juha-Pekka Suomela

Palveluliiketoimintajohtaja

Johtoryhmän jäsen, 2022–

s. 1974
Kauppatieteiden maisteri
Insinööri, sähkötekniikka

Keskeinen työkokemus
Johtaja, Global Centers of Excellence -yksikkö, Danfoss Drives, 2015–2022
Johtaja, Tuotetuki, ratkaisut ja palvelut, Vacon Drives Finland, Vacon Plc, 2010–2015
Asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin rooleja, Vacon Plc, 2001–2010

Omistus: 3 310 osaketta

Hanne Peltola

Henkilöstöjohtaja

Johtoryhmän jäsen, kesäkuu 2023-

Executive Master of Business Administration (eMBA), Aalto-yliopisto, 2014
Valtiotieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, 1998.
Sosiaalipsykologian yliopistotutkinto, Kentin yliopisto, Iso-Britannia, 1995–1996

Keskeinen työkokemus

Vice President, Human Resources, Valmet Flow Control -liiketoiminta-alue, 2022-2023
Senior Vice President, Human Resources, Neles Oyj, 2020-2022
Vice President HR, Region HR EMEA and Valves Business Area, Metso Oyj, 2016-2020
Group HR Director, Paroc Group Oy, 2015-2016
Director, Human Resources, Outotec Oyj, 2010-2015

Useita henkilöstöhallinnon tehtäviä Larox Oyj:ssä ja UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 2001-2010.

Omistus: 30 osaketta

Palkitseminen

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen hallituksen palkitsemisesta vuosittain. Kempowerin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja sen mahdolliset olennaiset muutokset ja hallitus hyväksyy sen esiteltäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka esiteltiin ensimmäistä kertaa vuoden 2022 yhtiökokouksessa. Kempowerin palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia.

Kempowerin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset hallituksen kaikkien jäsenten palkitsemiseksi ja varsinainen yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen hallituksen palkitsemisesta vuosittain.

Palkitsemisraportti esitellään vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, alkaen vuonna 2022.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Lisäksi koko Kempowerin henkilöstö kuuluu tulospalkkio-ohjelmaan (lyhyen aikavälin kannustin), joka sisältää henkilökohtaisiin tavoitteisiin yhdistetyt yhtiötasoiset tavoitteet. Kempower harkitsee myös optio-ohjelmaa Kempowerin johtoryhmälle ja avainhenkilöille, joka aloitettaisiin First North -listautumisen jälkeen.

Lisää tietoja hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta:

Palkitsemisraportti

Palkitsemispolitiikka

Muun johtoryhmän palkitseminen

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR:n ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia. Lisäksi yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Kempower noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n soveltuvia sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Yhtiö noudattaa sen sisäisiä sääntöjä ja ohjeita ja vapaaehtoisesti myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Kempowerin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa talousjohtaja. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia.

Lue lisää Kempowerin tiedonantopolitiikasta.

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Kempowerin riskienhallintaa ohjaa yhtiönhallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian toteutuminen. Tämä edellyttää, että:

  • tieto tavoitteisiin ja toimintaan liittyvistä epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista on käytettävissä;
  • käytössä on yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä ja niiden seurauksia;
  • riskinottohalu on suhteessa riskinkantokykyyn;
  • riskinotto on tasapainossa tavoiteltuihin hyötyihin nähden; ja
  • riskiraportointi osana muuta johdon raportointia on käytössä.

Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä kaikissa toimintamaissa.

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Kempowerin lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, KHT Toni Halosen ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. Toni Halonen on merkitty Kaupparekisterin ylläpitämään tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:n mukaiseen tilintarkastajarekisteriin.

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy tulee toimimaan Kempowerin Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A
FI-00100 Helsinki
puh. +358 50 520 4098