Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallitus vastaa Kempower Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten nimitysesitykset yhtiökokoukselle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenillä.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset näet sivulta Johdon Liiketoimet.

Vesa Laisi

Hallituksen puheenjohtaja 2024–, hallituksen jäsen, 2021–2024

Kansalaisuus: Suomi
Syntynyt: 1957
Koulutus: Elektroniikan diplomi-insinööri; kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Liiketoimintayksikön johtaja, Danfoss Drives, Danfoss A/S, 2015–2022
Toimitusjohtaja, Vacon Oyj, 2002–2014

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Kalmar Oyj, 2024–
Hallituksen jäsen, Wirepas Oy, 2024–
Hallituksen puheenjohtaja, Axopar Boats Oy, 2023–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 31 097 osaketta

Antti Kemppi

Hallituksen varapuheenjohtaja 2024–, hallituksen puheenjohtaja 2017–2024

Kansalaisuus: Suomi
Syntynyt: 1978
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Kempinvest Oy, 2005–
Toimitusjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2012-2020

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, LFG Brands, 2024–
Hallituksen jäsen, YPO Nordic Integrated Oy, 2024–
Hallituksen jäsen, Kemptron Oy, 2024–
Hallituksen puheenjohtaja, Craft Meats Oy, 2020–
Vanhempi neuvonantaja, Dear Lucy Oy, 2016–
Hallituksen puheenjohtaja, Potestas Oy, 2015–
Hallituksen puheenjohtaja, Facultas Oy, 2012–
Hallituksen jäsen, Kempinvest Oy, 2017–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Group Oy, 2014–
Hallituksen jäsen, Kemppi Oy, 2002–

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 17501 osaketta.
Välillinen omistus: Kempinvest Oy. Kempinvest Oy omistaa 513432 osaketta. Äänienemmistö Facultas Oy:ssä. Facultas Oy omistaa 17501 osaketta. Äänienemmistö Potestas Oy:ssä. Potestas Oy omistaa 17501 osaketta.

Teresa Kemppi-Vasama

Hallituksen jäsen, 2018–

Kansalaisuus: Suomi
Syntynyt: 1970
Koulutus: Valtiotieteiden maisteri; MBA

Keskeinen työkokemus

  • Kemppi Group Oy (ml. tytäryhtiöt Kemppi Oy, Kempower Oyj, Kemptron Oy)
    • Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, kehityspäällikkö
    • Omistaja-yrittäjä
    • Useita tehtäviä konsernin yhtiöissä (Kemppi Group Oy, Kemppi Oy, Kempower Oyj and Kemptron Oy)
  • Kemppi –Yhtiöt Oy
    • Toimitusjohtaja 2020–2023
    • Hallituksen jäsen / varapuheenjohtaja 2012–2023
  • Lomapilke Oy
    • Toimitusjohtaja 2011–2018
    • Hallituksen jäsen 2009–2018
  • Suomen Punainen Risti
    • Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2007–2009
    • Useita tehtäviä 1997–2007
  • Accenture
    • Konsulttti 1996–1997

Keskeiset luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Kalmar Oyj, 2024–
  • Hallituksen jäsen, AV Sporthorses B.V, 2023–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2022–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Montia Oy, 2022–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Bellator Oy, 2022–
  • Hallituksen varapuheenjohtaja, Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry, 2022–

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 17501 osaketta.
Välillinen omistus: Enemmistöomistus: Bellator Oy. Bellator Oy omistaa 24390 osaketta. Enemmistöomistus: Montia Oy. Montia Oy omistaa 24390 osaketta.

Olli Laurén

Hallituksen jäsen, 2023–

Kansallisuus: Suomi ja Yhdysvallat
Syntynyt: 1959
Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus

Egon Zehnder, 2001–
Senior Adviser (nyk.)
Managing Partner
Global Head, Machinery & Industrial Technology Practice
Managing Partner, Calgary and Helsinki

Toimitusjohtaja & perustajaomistaja, Arnold’s Bakery & Café, 1996–2001

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Arnold’s Bakery & Café, 1996–2006

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 2 050 osaketta

Eriikka Söderström

Hallituksen jäsen, 2021–

Kansalaisuus: Suomi
Syntynyt: 1968
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Talousjohtaja, F-Secure Oyj, 2017–2021
Talousjohtaja, KONE Oyj, 2014–2016
Talousjohtaja, Vacon Oyj, 2009–2013

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Vaasan yliopisto, 2025–
Hallituksen jäsen, Metso Oyj, 2025–
Hallituksen jäsen, Amadeus IT Group, 2022–
Hallituksen jäsen, NV Bekaert SA, 2020–
Hallituksen jäsen, Valmet Oyj, 2017–2024
Hallituksen jäsen, Comptel, 2012-2017

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 29 181 osaketta

Tuula Rytilä

Hallituksen jäsen, 2023–

Kansalaisuus: Suomi
Syntynyt: 1967
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Corporate Vice President, Microsoft Digital Stories, Microsoft Corporation, 2016–2023
Corporate Vice President, Post-Sale Monetization, Microsoft Corporation, 2015–2016
Corporate Vice President, Devices Marketing, Microsoft Corporation, 2014–2015
Chief Marketing Officer, Nokia Oyj, 2012–2014
SVP, Smart Devices Portfolio & Business Management, Nokia Oyj,  2011–2012)
VP, Location Services, Nokia Oyj, 2010–2011
Johtotehtäviä, Nokia Oyj, 1999–2009

Keskeiset luottamustoimet

Hallintoneuvoston jäsen, Fugro, 2025–
Hallituksen jäsen, Tuxera, 2024–
Hallituksen jäsen, Business Forum Group, 2024–
Hallituksen jäsen, Breville Group Ltd., 2023–
Hallituksen jäsen, eBrands, 2023–
Hallituksen jäsen, Bang & Olufsen, 2019–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 1 150 osaketta

Barbara Thierart-Perrin

Hallituksen jäsen, 2024–

Kansalaisuus: Ranska
Syntynyt: 1977
Koulutus: Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Veolia, Group Chief Innovation and Development (2025–)
President, Northvolt Systems, Northvolt AB, Sweden (2023–2025)
Vice President, Northvolt Systems, Northvolt AB, Sweden (2021–2023)
Vice President Planning & Programs Africa, Middle-East, India region, Nissan Motor Corporation, Japan (2018–2021)
Accessories and merchandising Program Director & head of BU, Renault SAS (2015–2018)
Strategy and corporate Planning, Renault SAS (2014–2015)

Luottamusasemat

Hallituksen jäsen, Tekna Holding ASA (2022–)

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Michael Hajesch

Hallituksen jäsen, 2025–

Kansalaisuus: Saksa
Syntynyt: 1971
Koulutus: Diplomi-insinööri, Filosofian tohtori

Keskeinen työkokemus

Bain & Company, External Advisor, 2025–
Yrittäjä (2024–), johtotehtävissä toimiva henkilö, neuvonantaja, interim-johtaja
IONITY, toimitusjohtaja (2017–2024)
BMW Group, useita rooleja, 2000–2017

Luottamustoimet

Hubject GmbH, Member of the Board of shareholders (2014–2017)

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

–

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallituksen tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Kempower Oyj:n hallituksella on kirjallinen työjärjestys hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Hallitus noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja on sitoutunut toimimaan sen sekä Yhtiön oman sisäpiiriohjeen mukaisesti. Lisäksi jokaisella hallituksen jäsenellä on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia tietoja, jotka hän saa Yhtiöstä tai muusta asiasta hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta. Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Toimitusjohtaja esittelee jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen hallitukselle. Kokoukseen voi osallistua myös tapauskohtaisesti muita henkilöitä, joiden läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet työjärjestyksissä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä, joilla on tehtävien edellyttämä asiantuntemus. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ja ne raportoivat työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön liiketoiminnan laajuus edellyttää myös taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa tarkastusvaliokunnassa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelussa.

Hallitus valitsi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

  • Puheenjohtaja Eriikka Söderström
  • Antti Kemppi
  • Vesa Laisi
  • Olli Laurén

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä johtoryhmään kuuluvien johtajien nimitysten valmistelu ja palkitseminen. Valiokunnan tehtävänä on edistää ja kehittää valintaprosessien sekä palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä järjestelmällisyyttä ja noudattaa yhtiön hyvän hallinnoinnin periaatteita. Valiokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja esittelee sen yhtiökokouksessa. Valiokunta edistää myös osaamispääoman ja kyvykkyyden kehittymistä sekä seuraajasuunnittelua.

Hallitus valitsi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

  • Puheenjohtaja Tuula Rytilä
  • Teresa Kemppi-Vasama
  • Vesa Laisi
  • Olli Laurén

Teknologiavaliokunta

Hallitus päätti vuonna 2024 perustaa teknologiavaliokunnan seuraamaan yhtiön innovaatio- ja teknologiastrategian toteutumista.

Hallitus valitsi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan teknologiavaliokuntaan seuraavat jäsenet:

  • Puheenjohtaja Vesa Laisi
  • Michael Hajesch
  • Antti Kemppi
  • Tuula Rytilä
  • Barbara Thiérart-Perrin